涉案金额超1400万元！当心兼职变成诈骗“帮凶”

　　近日，上海警方连续打掉两个以招募兼职为名，实则为电信网络诈骗集团提供帮助的犯罪团伙，涉案金额超过1400万元。

　　第一起案件，不法分子以手机应用刷下载量、评论量，也就是“软件充场”为名，招募求职者，实为盗用求职者身份信息，非法转移涉诈资金。

       兼职“软件充场”？

        实则盗用求职者身份信息

　　近日，上海警方接到市民陈先生报案称，他在网上找到的日薪200元兼职，要求提供身份证、银行卡等个人信息，他察觉异常便放弃了兼职并选择报警。

　　接警后，警方梳理发现辖区内有多起涉及此类“兼职”的举报线索指向同一家公司。这家公司每天有大量求职者进出，而所谓的“兼职”无需实际工作，只需要配合业务员通过刷脸完成某些软件注册，即可获得报酬。

　　在公司发布的招聘广告中，这些兼职工作被称作“软件充场”，也就是人为给一些手机App刷下载量、评论量等，提高这些App的流量。如果有求职者提出疑问，公司业务员也会用相应话术进行安抚。

　　上海市公安局闵行分局刑侦支队民警 潘建树：

　　说这些仅仅是用于实名注册，今天收工前会注销，只是为了完成一个注册数。不管兼职人员是真信了，还是半推半就地信了，有时候可能为了这一笔收入，也就继续做下去了。

　　一些警惕性较高的求职者会在现场直接拒绝这份所谓的兼职离开，而业务员也不会阻拦，反而还提供相应路费。

　　上海市公安局闵行分局刑侦支队民警 潘建树：

　　给他打车费让他离开。离开之后，大部分兼职人员也不会兴师动众地报警，所以有一段时间这个团伙悄无声息地隐匿在我们辖区。

“兼职”人员和洗钱操作员

集中“办公”

　　警方初步认定，这家打着招聘兼职旗号的公司很可能是一个涉诈“帮信”窝点，在固定相关证据后，警方开展了收网行动。

　　收网行动中，警方当场抓获团伙头目、现场接待人员、洗钱操作员等犯罪嫌疑人40余名。在现场，警方发现犯罪团伙将兼职人员集中在了一个大厅。

　　而在大厅另一侧，则通向三个小房间，每个房间里都有专门的洗钱操作员。兼职人员与洗钱操作员之间虽然就一墙之隔，但不能直接沟通。

　　上海市公安局闵行分局刑侦支队民警 潘建树：

　　大厅和小房间中间有一个“主管”负责对接和联络，大厅的人不可以进小房间，小房间的人也不可以和大厅的人进行聊天沟通，只有中间这个联系的人相当于主管，他才能进行两个房间之间的衔接。

　　上海市公安局闵行分局刑侦支队民警 王波：

　　手机是三个房间里面的人提供的，他们购买了大量的工作手机，就是用来注册这些金融支付账户的。把空白账号登录上去，交给大厅里的联络员，让他交给“兼职”人员进行实名认证，认证好后，就具备了转账的功能。

　　当兼职人员在大厅注册好相应账户后，主管再将手机收走，送到小房间进行实时洗钱。嫌疑人将兼职人员和洗钱操作员集中在同一物理空间，分开管理，为的就是减少犯罪流程上的损耗。

　　上海市公安局闵行分局刑侦支队民警 潘建树：

　　除了与支付金融账户有关的用途，他们还会下载注册一些社交软件，在社交软件上以网友的身份发布一些信息，这些信息其实就是利用他们的账户，再去传播一些与电诈案件、赌博案件有关的广告。

　　警方提醒求职者，在寻找兼职工作时要提高警惕，防范自己的个人信息被不法分子利用，最后殃及自身。

　　上海市公安局闵行分局刑侦支队民警 潘建树：

　　随着时间的推移，“后遗症”就会逐渐暴露出来，毕竟当天他们使用了大量自己的身份信息进行实名验证，绑定自己的银行卡。如果涉及案件，公安机关或者其他有关部门还是会调查到他们的头上。

       兼职“电话营销”？

       实则用实名电话卡“引流”

　　近期，上海警方还侦破一起为境外电信网络诈骗团伙提供“引流”服务的案件。犯罪团伙以电话营销兼职为幌子，利用求职者实名办理的电话卡拨打骚扰电话，通过推广虚假投资理财公众号，为后续诈骗活动“铺路”。该团伙已导致多名受害人上当，其中一名上海市民损失高达300余万元。目前，团伙主犯王某等5人已被批准逮捕。

　　今年6月，上海市民董女士向警方报案称，她在接到一通推荐股票的营销电话后，在对方指引下下载了一款所谓投资理财软件，结果遭遇诈骗。

　　上海市公安局闵行分局刑侦支队民警 季一豪：

　　电话里的人自称是某某投资公司的业务员，让她关注一个微信的公众号。这个微信公众号上面有“客服”，后续再让她一步一步被引导到一些涉诈的App上，让被害人在这些涉诈的App上进行投资理财，导致被害人被骗了三百多万。

　　警方从这通营销电话入手，发现其背后团伙在网上打出兼职信息广告，招募了大批打电话的所谓业务员。

　　警方发现，犯罪团伙打着电话营销的幌子，实际上却是利用求职人员名下的电话卡，替境外电信网络诈骗团伙进行引流。

　　上海市公安局闵行分局刑侦支队民警 季一豪：

　　这些“引流”公司的“生命线”就是电话卡，因为他们的电话卡被封的概率非常高，会被这些被害人举报，还有就是涉及被投诉骚扰电话，他的电话卡很容易被封。封了以后，这个公司就没有办法正常运转下去了。

　　在获取求职者提供的电话卡后，嫌疑人将具体工作分为兼职“日结”或者全职“底薪+提成”两种模式。“日结”求职者在上交电话卡后即可获得150元报酬，无需实际参与拨打电话。而“底薪加提成”则是经过话术培训后，通过拨打“营销电话”，推广境外诈骗分子提供的虚假理财公众号，根据目标客户关注公众号的情况获得报酬。

　　在被害人关注公众号后，引流环节就结束了，境外诈骗分子后续会通过公众号“客服”与其进一步沟通，并诱导其下载伪装成正规金融理财软件的涉诈App，直至被害人充值投资被骗。

　　上海市公安局闵行分局刑侦支队民警 季一豪：

　　他的目的就是后续实施诈骗，当中等于过了一道，不是直接由打电话人员去诈骗，而且微信公众号会让被害人觉得更加官方一点，更让人信服一些。

　　经查，今年4月以来，犯罪团伙通过拨打营销电话引流，诱导被害人下载涉诈App，导致多人被骗。7月底，上海警方跨省市同步行动，打掉了这个由嫌疑人王某操控、设有多处“引流工作室”的犯罪团伙。今年9月，王某等5人已被上海市闵行区人民检察院依法批准逮捕。

　　警方提示：网络兼职需警惕，务必仔细甄别招聘信息。切勿轻易交出身份证、银行卡、手机或进行人脸识别等敏感操作，谨防成为电诈“工具人”。对“轻松高薪”“零要求”的兼职保持清醒，严防落入“帮信”陷阱。参与或协助电信网络诈骗等违法犯罪活动，必将受到法律严惩。