涉案金额逾百亿元 起底“文玩竞拍”背后的传销局

　　□ 法治日报记者 阮占江 帅标

　　□ 法治日报通讯员 史著原

　　近年来，随着文玩市场的逐渐升温，一些不法分子趁机而入，以“文玩竞拍”为噱头，编织起传销的罪恶网络。近日，湖南省株洲市炎陵县公安局经侦大队成功捣毁了一个以文玩字画竞拍为幌子的网络传销组织，全国涉案人数5万余人，涉案金额逾百亿元。

        诱人提成吸引入局

　　当你看到聊天群、社交平台上“零投资、稳赚不赔”的推广，得知竞拍低价文玩商品再转售给他人就能赚钱的消息，会不会欣然入局?一些传销组织正是利用人们对文玩的兴趣和投资心理，通过新媒体进行宣传推广，精心设计层级计酬机制，吸引了大量参与者，一步步踏入传销的陷阱。

　　“刚开始，我以为可以轻松赚点零花钱，听朋友说只要在手机上报个名，每天在网站上操作几下就行了。”参与人李某到公安机关报案时，脸上写满了懊悔。回想起自己是如何一步步坠入“文玩竞拍”这一传销泥沼，他的心中五味杂陈。

　　2023年1月，通过朋友发来的链接，李某进入了一个名叫“文玩竞拍”的网络平台。该平台宣称通过交易可迅速累积财富，看到朋友隔三岔五就有收益入账，李某也忍不住投身其中。他凭借朋友的推荐码注册成为会员，加入所属团队成为直接下线。严密的层级结构和诱人的提成机制让李某成为这个网络传销组织链条中的一环。在利益的驱动下，他把平台推荐给了更多朋友，每当有新人加入，他都能获得一笔介绍提成费。

      层层套路血本无归

　　那么，如何通过“文玩竞拍”平台赚钱呢?

　　李某告诉警方，平台就像一个网上商城，有字画、手串等各种古玩商品，每周一到周五都可以交易，需要通过“竞拍”转卖赚取差价。在竞拍前一天抢单报名，第二天上架卖单，价格比购买价格提高4%，会员可得到1.5%的溢价盈利，剩余2.5%逐级上交。平台的商品在会员们之间进行接龙买单出售，循环交易。

　　所谓的文玩商品是否真实存在?李某表示，从来没有收到过古玩、字画、手串等商品，自己也不懂到底价值几何，没有投资和收藏的想法，只是想跟着赚点钱。“只要在平台上选定商品并加入购物车，按照定价来支付，就可以看到商品持有人的账户信息。点对点转账后将截图上传平台，交易就完成了。”

　　开始时李某确实有所进账、尝到了甜头，但随着投入的“赌注”越来越多，到平台崩盘时，他和朋友的实际损失已有三四十万元。

　　显然，在交易过程中并没有产生实际的货物交割。“文玩竞拍”传销组织的套路是：通过线上搭建商城，出售低价劣质的文玩作为“道具”商品，会员之间通过反复买卖商品来获利。随着会员数量的不断增加，商品的价格也水涨船高。然而，这些高价商品并没有真正的市场需求，只是在封闭的传销网络中流通。当新会员的加入速度放缓，直至资金链断裂时，平台系统就会崩溃，导致大量会员血本无归。

       重拳出击主犯服法

　　接到报案后，经侦民警迅速组织开展数据收集、分析研判和人员核查，逐步刻画出犯罪组织架构，最终以方某某为首的传销犯罪团伙逐渐浮出水面。2023年7月至9月，株洲警方先后抓获方某某等20名犯罪嫌疑人。

　　经查，方某某于2022年9月至2023年7月伙同他人在境外线上搭建了“文玩竞拍”网络传销平台，该平台通过新媒体媒介传播进行宣传推广，通过网络培训的方式进行会员培训，同时在线上出售低价劣质的文玩作为“道具”商品，进行竞拍转售活动。

　　参与者必须先通过老会员的推荐，登录网站注册账号绑定社交账号、银行卡等，老会员添加其进入相应聊天群，新会员在规定时间内进行接龙竞拍“道具”商品。次日，新会员将购得的“道具”商品溢价4%，通过向平台交纳原商品价格的2.5%作为“上架费”后进行转售，转售成功后成为正式会员。该组织利用会员对转售商品获利的期待和急于出售的被动，要求会员发展其他会员加入，形成上下线关系，同时，以下层会员店铺业绩为依据支付给上层会员的报酬，拉动会员发展其他人员，整个链条无真正消费需求，具有欺骗性。

　　该平台设置竞拍规则，商品每次竞拍上浮4%，其中2.5%作为“上架费”归平台所有，会员通过赚取商品原价的1.5%作为“转售获利”，还可以通过推荐新会员获得“直推获利”，以及升级为店长后还可获得“店铺管理奖”。平台内所有店铺的日营业额的0.3%至0.8%以“技术服务费”的名义流入方某某等顶层店长手中。

　　2024年11月，公安部经侦局部署全国公安经侦部门在此案基础上开展集群战役延伸打击，进一步摧毁了这个传销网络。12月，方某某等13名犯罪嫌疑人被湖南省株洲市炎陵县人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑，并处罚金。

　　警方提醒，随着互联网的发展，传销犯罪从线下逐步转变为线上，通过虚拟的网络交易，构建出复杂的层级关系和利益链条。涉案人员直接或间接发展下线，组成层级并依此获利，扰乱市场经济秩序，造成大量人员资产损失。对于先交“入门费”“会员费”，再通过拉人头得提成、佣金和商品无限增值获利等不符合市场规律的所谓投资活动，一定要保持高度警惕，避免造成财产损失。