法治新征程 | 破案293起，抓获2108人！警方打击民族资产解冻类诈骗犯罪

　　2024年《政府工作报告》指出，维护国家安全和社会稳定，提高公共安全治理水平，依法打击各类违法犯罪活动，建设更高水平的平安中国。

　　民族资产解冻类诈骗从以前的口口相传，到如今利用互联网的手段实施犯罪，手法不断翻新，致使大量群众上当受骗。2023年初，福建漳州警方就破获了一起典型的民族资产解冻类诈骗案。

       项目投资？传销诈骗！

　　2023年，福建漳州，68岁的老林在一个小区当保安，有一天，他的朋友向他推荐了一个投资项目。

　　朋友介绍说，这个项目叫“盛世中华”，是对国家扶持、限量发行的一款数字货币进行投资。不仅具有保险性，而且只花1000元买一单，保底就能赚5万元，这让老林很心动。

　　老林发现身边有不少老人都有参与投资。于是，他也进入了“盛世中华”项目的微信群，并给自家五口人每人都购置了一单，还将该项目推荐给了其他朋友。

　　不过半年后，老林没等到返利的消息，反而得知由于第一轮“盛世中华”项目已经结束了，老林等人只能等复投项目。群里还说，这次复投只要一单投到5000元，对应兑现的金额将高达50万元。

　　这让老林再次心动了，他追投了5000元。三个月后，老林被通知可以拿钱了，但还需要为每一单花100元进行激活。为了之前的投资不打水漂，老林又交了500元的激活费。至此，老林为“盛世中华”的项目投资了总计一万多元。

　　然而，老林的儿子觉得十分不对劲，就去了派出所报了警。可当民警仔细询问事件相关信息时，老林对自己的投资活动不愿意透露太多。后来他说，微信群里有人告诉他，如果有公安机关向自己了解投资项目的有关情况，是在测试自己对该项目的保密程度和对国家的忠诚。

　　听到这里，警方感到事态不对了，就将老林请到公安局。在民警的耐心劝说下，老林拿出了几张卡片。他说，这些卡片是在自己投资两三天后收到的，是自己投资数字货币的凭证。等到数字货币运行之后，每张卡就能兑换5万元。

　　这几张卡片上都写着“董事长精准扶贫五行数字储蓄卡”，还有一个人的头像。老林告诉警察，这个投资项目就是卡上的这个人牵头的。

　　这个人叫张健，因传销涉案十几亿元，现于安徽巢湖服刑。不过老林认为，张健并未入狱。因为张健在他们的微信群内发了语音，称自己是因参与“国家秘密项目”而被保护起来了。这使得老林和群内其他人对“盛世中华”投资项目深信不疑。

       层层流转，敛财过亿！

　　了解完老林的情况，民警初步判断，这是一起集合返利、传销和诈骗为一体的民族资产解冻类诈骗案件。这类案件一般利用国家的大政方针政策，虚构出一些投资类的项目，达到骗钱敛财的目的。

　　2023年2月，警方对相关线索进行梳理后，发现群成员的投资资金都汇集到了一名江姓女子的账户里。随后，江某又将收集来的资金转账给一名郭姓男子。而郭某在收款后，再次将钱以整数形式转给贾某。

　　因此，警方分析认为，这是一个以贾某为首的犯罪团伙，以传销的方式进行诈骗。警方初步估计，该团伙骨干代理超过300人，各级代理以每单抽成20%的方式从中获利。除此之外，为激发代理的积极性，该团伙还制定了奖励机制。对那些引导会员投资超过100万元的团队，代理本人可以获得14万元奖金。

　　不仅如此，警方在进一步摸查该团伙组织架构时，从一个特殊备注出发，发现了贾某身后隐藏着的幕后老板邢某忠。据统计，贾某先后转给邢某忠超1亿元。

       雷霆出击，罪犯落网！

　　2023年5月，漳州警方组织警力，前往全国各地对该团伙骨干成员开展抓捕行动。在广西，办案民警将郭某抓获，在郭某家中找到了老林使用的数字货币卡、账本等证据。同一时期，贾某、江某等17名诈骗集团骨干人员被捕。

　　贾某到案后，承认自己在“盛世中华”项目中担任“财务”一职，负责汇总下线的钱款，并转给上级邢某忠。她当时给邢某忠的转账添加特殊备注，就是为了逃避公安机关的追查和打击。

　　据公安机关初步统计，这一团伙共发展各层级代理数百人，被骗人数超万人，涉及29个省市自治区，被骗资金超两亿元。2023年7月至11月，漳州警方组织了第二次集中收网行动，累计抓获犯罪嫌疑人178名。这次，团伙头目邢某忠也在广西落网。

　　邢某忠坦白，微信群中的张健是自己冒充的。他说，张健入狱前有很多分布在全国各地的会员，为了更好地拉拢这些从前参与过传销工作的人员，他就利用张健的身份来鼓动大家成为团伙骨干。

　　在案件调查过程中，警方发现此类诈骗案被害人主要为老人。许多老人多年的积蓄被一骗而空，身心受到了很大的打击。本案中的被害人老林在得知骗局真相后，也深陷懊悔和连累友人的愧疚中。

　　民族资产解冻类诈骗犯罪严重侵害人民群众财产安全，损害政府公信力，扰乱社会经济秩序，往往造成恶劣的社会影响。在过去的2023年，全国公安机关打掉犯罪团伙180余个，涉案金额15亿元，打击整治取得显著成效。