虚设平台非法牟利 杭州警方端掉一个比特币诈骗团伙

 　　虚设平台，人为操控，非法牟利

　　上城警方 端掉一个比特币诈骗团伙

　　本报讯(通讯员 程建喜 许玉洁 记者 李维和)在“客户经理”和“指导老师”的指导下，一个月内在手机APP里投入20余万元，全部亏光，任谁都知道，这是遭遇了诈骗。昨天，上城警方通报了一起比特币诈骗案件。

　　今年4月初，河南的徐先生收到一个微信好友申请。聊天中，对方总是提起自己从事比特币交易，很赚钱。过了一段时间，徐先生有些动心，被对方拉进了一个炒比特币的微信群。进群后，徐先生见不时有人发赚到钱的截图，彻底动心了。他根据对方提供的链接，下载了一款手机APP，开始进行比特币交易。

　　起初，徐先生还是比较谨慎，仅投入6500元。在对方指导下，他在两天内赚了1万余元。这下，徐先生胆子大了，继续在对方的指导下进行交易。可是，又过了两天，他账户内的钱就亏光了。这时，徐先生认为，要找群里的“一对一指导老师”才能确保挣钱。于是，他追投了约20万元，在“指导老师”的指导下进行交易，结果，可想而知……

　　随着徐先生这样的受害人不断报警，线索逐渐指向了杭州。今年5月底，上城警方接到线索，诈骗团伙很可能就在上城区活动。上城警方随即成立专案组，全力开展侦查。警方侦查发现，位于太和广场的某信息技术有限公司有重大作案嫌疑，并逐步摸清了该公司人员结构、内部分工、作案手段。6月11日，上城警方组织警力对该犯罪团伙进行收网，一举捣毁该团伙3处窝点，抓获所有涉案人员共计200余名，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

　　据犯罪嫌疑人王某交代，其伙同范某、巫某等人注册成立信息技术有限公司，由其任董事长，范某任副董事长，巫某任运营总监，模仿正式的比特币交易平台，伪造了一个虚假的交易平台，并招募员工200余人，设立财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门，于2019年2月底开始实施诈骗。

　　据交代，该团伙将虚假比特币交易平台网址投放至网络搜索引擎，又通过网页问卷获取对比特币感兴趣的用户电话。获取电话后，“客户经理”便与用户联系，谎称公司有正规比特币交易平台，并有“专业老师”指导。之后，“客户经理”就会拉用户进微信群。事实上，一个微信群中只有一两名受害人，“指导老师”“助理”“投资客户”等均为团伙成员。受害人一旦开始进入平台投资，该团伙便通过人为操控，先给受害人一点甜头，之后便逐步让受害人亏损，直至亏光全部资金。

　　经查，该团伙实施诈骗的平台共有3种交易类型，分别为币币交易、杠杆交易和合约交易。其中，币币交易与正常比特币交易类似，仅为博取受害人信任，并不作为团伙牟利点。杠杆交易和合约交易类似于期货买卖，受害人可以对比特币价格走势进行买涨或买跌，并加以20、50、100等倍数的杠杆。这两种交易门槛高、亏损快，是团伙非法牟利的主要方式。“客户经理”和“指导老师”对受害人谎称平台只收取交易手续费，可事实上，受害人亏损的资金全部落入了该团伙的腰包。

　　目前，上城警方已联系全国各地200余名受害人完成取证工作，犯罪团伙的100余名成员已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。