注册空壳公司17家 虚开发票金额超亿元

 　　注册空壳公司17家 虚开发票金额超亿元

　　空壳公司作案材料

　　文/图 羊城晚报记者 郑诚 通讯员 荆雷 文海

　　注册17家空壳公司,通过层层走账掩人耳目虚开增值税发票。23日，佛山警方召开新闻发布会，通报近日联合佛山市国家税务局，在深圳市公安局的大力支持和配合下，对“4·15”虚开增值税普通发票案开展收网抓捕行动。警方成功摧毁虚开发票窝点2个，抓获虚开犯罪团伙主要犯罪嫌疑人谢某府、谢某屿等6人，现场查获身份证100余张等作案工具及空白发票若干。经初步统计，现已初步查明的涉案发票共计1070份，涉案金额10069万元，税额302万元，其他涉案发票还在进一步清点中。

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　　购买身份证注册17家空壳公司

　　4月15日，国家税务总局佛山市税务局稽查局在工作中发现佛山市兆×有限公司等多家公司涉嫌虚开增值税普通发票，于是移交给佛山市公安局经侦支队侦办。公安机关通过警税联合办案机制，经侦支队迅速成立专案组对案件开展研判分析，专案组运用智慧新侦查对涉案资金、发票、物流等海量数据进行分析研判，迅速锁定犯罪嫌疑人。

　　经查实，2018年以来，犯罪嫌疑人谢某府(广东饶平籍)通过非法渠道购买社会闲散人员的身份证，再通过中介人员陈某明和陈某君(均为佛山人)，办理营业执照，虚构为企业法人，先后成立了佛山市兆×公司等17间空壳公司。“中介每做完一单，获利15000～18000元。”办案民警介绍，谢某府的警惕性很强，他并不认识这两名中介，在与对方交流的过程中，使用的也是假名“王某军”。

　　空壳公司注册成功后，谢某府招揽来饶平老乡谢某屿。在谢某屿的出租屋内购置多台电脑、打印机等作案工具，以收取开票手续费的形式大肆对外虚开增值税普通发票，并通过物流渠道寄出。客户多为建筑行业企业。办案民警介绍，嫌疑人通过虚开增值税普通发票，夸大了账面成本数字，为企业“降低”利润，进而少缴企业所得税。

　　为了逃避税务部门的追查，掩人耳目，使账面看似更真实，走账涉及多个中间人。以佛山市颂×公司虚开50万元增值税发票给广东润×公司为例，中间人就有4位，最后才到购票人员李某，而且资金回流也呈现多层转账的特点，先后经过4个对公账户和3个私人账户才完成。同时，谢某府还根据市场价专门列了一份货物清单，细致到灯具单价94.05元、瓷砖69.04元、洗发水33.05元、金属屏83.02元……每当虚开一次增值税普通发票，谢某府都能从中获利1%，而最大的一笔发票额度近300万元。他不断注册新的空壳公司，挖空心思逃避税务部门的追查。

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　　涉案增值税普通发票价税超1亿元

　　谢某府和谢某屿住在深圳罗湖的同一个镇上，住所相隔只有一公里。6月底，民警通过缜密侦查，发现两人常在小区里碰头，逐渐摸清了两人的踪迹。办案民警表示，谢某府、谢某屿都是标准的“宅男”，昼伏夜出，有时候凌晨三时才出门喝夜茶。连日大雨，办案民警也没有丝毫松懈，冒雨蹲守，终于迎来了收网时机。

　　7月初，谢某府拿着一沓快递文件袋，往谢某屿家中走去。不出所料，当民警冲进谢某屿家中，他的打印机仍在打印发票，人赃并获。谢某府对大批量购买身份证办理营业执照等行为供认不讳。他自称是财务工作者，一家老小都靠他虚开增值税普通发票养活。目前，警方已查明的涉案增值税普通发票价税合计超1亿元，造成国家税款的巨额损失，严重扰乱了佛山市正常金融税收秩序。

　　警方表示，接受、介绍、虚开增值税发票，都是违法犯罪行为，都将受到法律惩罚。佛山警方将严厉打击各类虚开增值税发票违法行为，进一步净化税收秩序和环境，护卫经济良好发展。