银行转账记录 “泄露”漏罪漏犯

 　　银行转账记录 “泄露”漏罪漏犯

　　日前，河北省磁县法院以职务侵占罪对蔺某、张某等7人，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对梁某分别作出有罪判决。

　　案管系统将案件分给磁县检察院检察官王永刚时，案由是盗窃。案卷显示，2017年6月至7月，邯郸某物流公司司机蔺某共四次伙同押运员张某驾驶油罐车，将磁县一化工有限公司从山西购买的煤焦油，经寇某介绍以低价偷卖给梁某，随后向油罐车内加与煤焦油相同吨数的水，回到磁县一化工有限公司后，寇某联系该化工有限公司取样员李某，由李某送检提前预备的煤焦油样品，煤焦油样品检验合格后，卸车入库。

　　通过查阅案卷证据、讯问犯罪嫌疑人，王永刚发现了一个细节：嫌疑人赃款交易均通过涉案司机蔺某银行转账。王永刚意识到，这可能并非一起简单的盗窃案，于是将案件退回补充侦查，要求查清司机蔺某所办银行卡近两年的交易记录。

　　经调查，蔺某银行卡转账记录显示，两年间有多笔大额交易，且收款方均系同一人。王永刚和侦查人员顺藤摸瓜，通过收款方的交易金额、交易时间逐次排查，最终确定近30笔可疑交易，遗漏的犯罪事实和嫌疑人浮出水面。

　　“你是否借过嫌疑人蔺某的钱?”

　　被追加的嫌疑人葛某低头说：“没有。”

　　“为什么两年间蔺某给你转账4次，每次金额都在3万元至5万元?”

　　葛某不语。

　　为进一步了解案件事实，王永刚和检察官助理曹莎亲自深入企业，多次与某化工有限公司领导和相关工作人员沟通，引导侦查机关调取蔺某、寇某等人的劳动合同、派车记录单、交接班记录、油库操作记录等大量证据。

　　通过调取相关证据，又发现了蔺某、寇某等5人犯罪事实26起，新增犯罪金额203万元，发现遗漏犯罪嫌疑人葛某等3人。最终，检察机关认为蔺某、寇某等7人的行为属利用职务之便，将本单位财物非法占为己有，应当认定为职务侵占罪;梁某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

　　王哲